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이사회 산하 위원회 운영과 이사 선임 프로세스를 통해 전문성, 투명성, 신뢰성 등 이사회 운영의 핵심 가치를 확보하고 있습니다.
이사회
구성
한세엠케이의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수 함은 물론, 전문성, 성실성 등의 선정기준에 따라 사외이사후보추천위원회가추천하고 있습니다.
| 구분 | 성명 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김동녕 | 대표이사 | 2022.03.29 | 3년 | 現) 한세예스24홀딩스㈜ 대표이사회장 現) 한세엠케이㈜ 대표이사 |
| 김지원 | 대표이사 이사회 의장 | 2023.03.28 | 3년 | 現) 한세엠케이㈜ 대표이사 現) 한세드림㈜ 대표이사 |
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| 임동환 | 대표이사 | 2022.05.25 | 3년 | 現) 한세엠케이㈜ 대표이사 | |
| 김익환 | 사내이사 | 2022.03.29 | 3년 | 現) 한세실업㈜ 대표이사 | |
| 사외이사 | 김건우 | 감사위원회 위원장 | 2023.03.28 | 3년 | 前) 삼성물산 빈폴 사업본부장 前) 화승 대표이사 |
| 박호성 | 감사위원회 위원 | 2023.03.28 | 3년 | 前) 롯데마트 VIC마켓부문장 前) 롯데백화점 상품본부장 |
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| 김봉수 | 감사위원회 위원 | 2023.03.28 | 3년 | 前) 신세계 강남점장(부사장) 前) 신세계 의정부역사 대표 |
이사회 운영
한세엠케이는 감사위원회 및 이사회에서 감사인 선임과 내부 회계관리제도 인증수준 감사로의 상향에 따른 대응 관련, 그리고 지속가능위원회 신설 등에 관한 비재무 리스크에 대한 검토를 진행하였습니다.
| 구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 총 이사회 개최 회수 | 회 | 11 | 6 | 10 |
| 논의 안건수 | 회 | 26 | 20 | 31 |
| 사내이사 참석률 | % | 81.8 | 83.3 | 84.8 |
| 사외이사 참석률 | % | 100 | 93.3 | 100 |
이사회 보상
| 구분 | 단위 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인원수 | 명 | 6 | 6 | 7 | |
| 보수총액 | 백만원 | 270 | 214 | 476 | |
| 1인당 평균보수액 | 백만원 | 45 | 36 | 68 | |
| 등기이사
(사외이사, 감사위원회위원 제외) |
인원수 | 명 | 3 | 3 | 4 |
| 보수총액 | 백만원 | 162 | 106 | 368 | |
| 1인당 평균보수액 | 백만원 | 54 | 35 | 92 | |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) |
인원수 | 명 | – | – | – |
| 보수총액 | 백만원 | – | – | – | |
| 1인당 평균보수액 | 백만원 | – | – | – | |
| 감사위원회 위원 | 인원수 | 명 | 3 | 3 | 3 |
| 보수총액 | 백만원 | 108 | 108 | 108 | |
| 1인당 평균보수액 | 백만원 | 36 | 36 | 36 | |
이사회 내 위원회
한세엠케이는 이사회의 효율적이고 전문적인 운영을 위해 이사회 내 5개의 위원회(사외이사후보추천위원회, 이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 감사위원회, 지속가능위원회)를 설치하여 운영하고 있습니다.
사외이사후보추천위원회
한세엠케이의 사외이사후보추천위원회는 사외이사후보 추천 및 선임과정의 독립성과 공정성을 확보하고 있습니다.
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 위원장 | 김건우 | 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 |
| 사내이사 | 위원 | 임동환 |
이사후보추천위원회
한세엠케이의 이사후보추천위원회는 이사후보 추천 및 선임과정의 독립성과 공정성을 확보하고 있습니다.
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 위원장 | 김건우 | 주주총회에서 선임할 이사 후보 추천 |
| 사내이사 | 위원 | 임동환 |
내부거래위원회
한세엠케이는 내부거래에 대한 회사의 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대해 감독하는 등 회사 경영의 투명성을 제고합니다.
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사외이사 | 위원장 | 김건우 | 최대주주 및 특수관계인과의 거래 심사 |
| 사내이사 | 위원 | 임동환 |
감사위원회
한세엠케이는 감사위원회에 3인의이사를 선임하고 있으며, 감사위원회의 독립성을 위해 전원 사외이사로 구성하고 있어, 국내법에서 요구하는 사항을 충족하고 있습니다. 또한, 위원 중 1명 이상이 회계 또는 재무 전문가 구성되어 있는 등 한세엠케이의 감사위원회는 법령, 정관, 이사회 규정 및 감사위원회 규정을 충족하여 운영 중입니다. 또한 한세엠케이는 외부감사인의 독립성 제고를 위해 외부감사인의 비 감사용역 내역 및 독립성을 검토하고 있습니다.
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 | 회계재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | ||||
| 사외이사 | 위원장 | 김건우 | 회사의 회계와 업무 감사 이사 및 경영진의 업무 감독 외부감사인 선정에 대한 승인 그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항 |
예 | 회계/재무 전문가 |
회계ㆍ재무분야 학위보유 상장회사 회계ㆍ재무분야 경력 |
| 위원 | 박호성 | |||||
| 김봉수 | ||||||
지속가능위원회
한세엠케이 이사회 산하의 위원회로 지속가능위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 지속가능위원회는 ESG경영에 대한 전략과 방향을 설정 하고, 정책을 심의 및 의결하는 등 한세엠케이의 실질적인 ESG 활동을 총괄합니다.
| 구분 | 구성 | 위원 | 설치목적 및 권한 |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 대표이사 이사회 의장 | 김지원 |
지속가능경영 중장기 경영전략 수립 |
| 위원 | 임동환 | ||
| 사외이사 | 위원장 | 김건우 | |
| 위원 | 박호성 | ||
| 위원 | 김봉수 |
