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지배구조

이사회 산하 위원회 운영과 이사 선임 프로세스를 통해 전문성, 투명성, 신뢰성 등 이사회 운영의 핵심 가치를 확보하고 있습니다.

이사회

구성

한세엠케이의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수 함은 물론, 전문성, 성실성 등의 선정기준에 따라 사외이사후보추천위원회가추천하고 있습니다.

구분 성명 담당업무 선임일 임기 주요경력
사내이사 김지원 대표이사 이사회 의장 2023.03.28 3년 現) 한세엠케이㈜ 대표이사
임동환 대표이사 2022.05.25 3년 現) 한세엠케이㈜ 대표이사
김동녕 사내이사 2022.03.29 3년 現) 한세예스24홀딩스㈜ 대표이사회장
김익환 사내이사 2022.03.29 3년 現) 한세실업㈜ 대표이사
사외이사 김건우 감사위원회 위원장 2023.03.28 3년 前) 삼성물산 빈폴 사업본부장
前) 화승 대표이사
박호성 감사위원회 위원 2023.03.28 3년 前) 롯데마트 VIC마켓부문장
前) 롯데백화점 상품본부장
김봉수 감사위원회 위원 2023.03.28 3년 前) 신세계 강남점장(부사장)
前) 신세계 의정부역사 대표

이사회 운영

한세엠케이는 감사위원회 및 이사회에서 감사인 선임과 내부 회계관리제도 인증수준 감사로의 상향에 따른 대응 관련, 그리고 지속가능위원회 신설 등에 관한 비재무 리스크에 대한 검토를 진행하였습니다.

구분 단위 2021 2022 2023
총 이사회 개최 회수 6 10 13
논의 안건수 26 20 31
사내이사 참석률 % 81.8 83.3 76
사외이사 참석률 % 100 93.3 100

이사회 보상

구분 단위 2021 2022 2023
인원수 6 7 7
보수총액 백만원 214 476 856
1인당 평균보수액 백만원 36 68 119
등기이사

(사외이사, 감사위원회위원 제외)

인원수 3 4 4
보수총액 백만원 106 368 731
1인당 평균보수액 백만원 35 92 183
사외이사
(감사위원회 위원 제외)
인원수
보수총액 백만원
1인당 평균보수액 백만원
감사위원회 위원 인원수 3 3 3
보수총액 백만원 108 108 108
1인당 평균보수액 백만원 36 36 35

이사회 내 위원회

한세엠케이는 이사회의 효율적이고 전문적인 운영을 위해 사외이사후보추천위원회, 이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 감사위원회, 지속가능위원회 등 5개 위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 각 위원회는 해당 분야에 대한 깊은 전문지식과 경험을 가진 이사들로 구성되어 이사회의 업무를 보다 전문적으로 수행하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회

한세엠케이의 사외이사후보추천위원회는 사외이사후보 추천 및 선임과정의 독립성과 공정성을 확보하고 있습니다.

구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장 김건우 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천
사내이사 위원 임동환

이사후보추천위원회

한세엠케이의 이사후보추천위원회는 이사후보 추천 및 선임과정의 독립성과 공정성을 확보하고 있습니다.

구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장 김건우 주주총회에서 선임할 이사 후보 추천
사내이사 위원 임동환

내부거래위원회

한세엠케이는 내부거래에 대한 회사의 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대해 감독하는 등 회사 경영의 투명성을 제고합니다.

구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사외이사 위원장 김건우 최대주주 및 특수관계인과의 거래 심사
사내이사 위원 임동환

감사위원회

한세엠케이는 감사위원회에 3인의이사를 선임하고 있으며, 감사위원회의 독립성을 위해 전원 사외이사로 구성하고 있어, 국내법에서 요구하는 사항을 충족하고 있습니다. 또한, 위원 중 1명 이상이 회계 또는 재무 전문가 구성되어 있는 등 한세엠케이의 감사위원회는 법령, 정관, 이사회 규정 및 감사위원회 규정을 충족하여 운영 중입니다. 또한 한세엠케이는 외부감사인의 독립성 제고를 위해 외부감사인의 비 감사용역 내역 및 독립성을 검토하고 있습니다.

구분 구성 위원 설치목적 및 권한 회계재무전문가 관련
해당여부 전문가 유형 관련 경력
사외이사 위원장 김건우 회사의 회계와 업무 감사
이사 및 경영진의 업무 감독
외부감사인 선정에 대한 승인
그 밖에 감사업무와 관련하여 정관 또는 내규에서 정하는 사항
회계/재무
전문가
회계ㆍ재무분야 학위보유
상장회사 회계ㆍ재무분야 경력
위원 박호성
김봉수

지속가능위원회

한세엠케이 이사회 산하의 위원회로 지속가능위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 지속가능위원회는 ESG경영에 대한 전략과 방향을 설정 하고, 정책을 심의 및 의결하는 등 한세엠케이의 실질적인 ESG 활동을 총괄합니다.

구분 구성 위원 설치목적 및 권한
사내이사 대표이사 이사회 의장 김지원

지속가능경영 중장기 경영전략 수립
ESG & 지속가능경영 이슈 검토
회사의 주요 리스크 요인 검토 및 지속 관리

위원 임동환
사외이사 위원장 김건우
위원 박호성
위원 김봉수