제28기 정기주주총회소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 제28기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

한편, 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조와 정관 제19조에 따라 주주총회 소집에 있어 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 가진 주주님에 대해서는 전자공시시스템을 통하여 전자적 방법의 공고로 갈음합니다.

- 다  음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현로 645 엘리에나 호텔 5층

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 : 김지원)

제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (사외이사 3명)
제4-1호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (박호성)
제4-2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (김건우)
제4-3호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (김봉수)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 3명)
제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박호성)
제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김건우)
제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김봉수)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 이번 정기주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 18일 오전 9시~ 2023년 3월 27일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

8. 안내사항

- 회사 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품 지급이 없음을 양해 바랍니다.

- 주주총회장 주차공간 이용상 제약 및 에너지 절약을 위하여 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.